MENU :

Sytuacja prawna:

Szkoła Podstawowa nr 19 w Katowicach została powołana w oparciu o uchwałę nr XLII/269/93 Rady Miejskiej w Katowicach z dnia 31.08.1992r. jako:

Organizacja:

Przedmiot działania
i kompetencje:

• Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut

• Przedmiotem działania szkoły jest:
  

  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,

  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

  • zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone
    w odrębnych przepisach

  • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
    
    

• Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowice

• Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.

• Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.

Struktura własnościowa
i majątek szkoły:

Struktura własnościowa:

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością własność komunalną miasta Katowice.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ulicy Agnieszki 2 o powierzchni 3.261 m2.

Majątek szkoły:

Środki trwałe: 622.886,17 zł.

Pozostałe środki trwałe: 300.991,08 zł.

Zbiory biblioteczne: 23.986,04 zł.

Wartości niematerialne i prawne: 5.988,76 zł.

Osoby sprawujące władzę:

• Dyrektor szkoły:           Barbara Len 

• Kierownik świetlicy, pełnomocnik dyrektora ds. SZJ:   Agnieszka Moś

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwizacja przebiega zgodnie z wdrożonymi procedurami Systemu Zarządzania jakością ISO 9001:2001 oraz z instrukcją kancelaryjną

W szkole prowadzony jest rejestr i ewidencja spraw wg jednolitego rzeczowego wykazu akt.

szkoła prowadzi:

     księgę ewidencji dzieci
     księgę uczniów
     ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE    
     rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
     rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich     
          duplikatów
     rejestr wydanych kart rowerowych
     rejestr pracowników
     ewidencję akt osobowych pracowników
     rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
     ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
     księgę inwentarzową
     ewidencje: środków czystości, środków nietrwałych rzemieślnika,
          przejazdów służbowych, opłat pocztowych
     ewidencję dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji
     księgę druków ścisłego zarachowania
     rejestr zamówień publicznych
     rejestr zarządzeń wewnętrznych
     rejestr upoważnień
     rejestr skarg i wniosków
     rejestr korespondencji
     archiwum szkolne

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do kancelarii szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w kancelarii szkoły.

Sposób załatwiania spraw:

Wszelkie wnioski i skargi przyjmowane są zgodnie z procedurą ISO PS-08.05 z dnia 15.04.2004

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 7:30 - 15:30

Dyrektor szkoły przyjmuje w poniedziałki w godz. 13:00 - 15:30 lub po wcześniejszym umówieniu spotkania.

sp_19_dyrektor@op.pl
sp19@republika.pl

Przeprowadzone  planowane kontrole:

Sprawozdanie  z przeprowadzonych kontroli w ramach kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 19
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
za II półrocze  2010 r

Podstawa prawna:

Ø      ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – O finansach publicznych                                       (DZ. U .157/1240/2009)

Ø      komunikat Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów    kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Ø      zarządzenie nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 08 lutego 2010 w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej                         w jednostkach organizacyjnych miasta Katowice.

W wyniku prowadzonych kontroli wewnętrznych ustalono, co następuje :

I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

1. Stwierdzono przestrzeganie ustalonych zasad w Kodeksie Etyki.

2. Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie na stanowiskach pracy, są  kompetentni i pracują zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

3. Struktura organizacyjna jednostki została określona w Statucie szkoły oraz         
w Księdze Jakości SZJ wg PN-EN ISO 9001:2001.

4. Osoby zarządzające i pracownicy mają jasno i precyzyjnie określony zakres obowiązków w formie opisu stanowiska, odpowiedzialności i uprawnień.

5. Proces zatrudnienia uwzględnia wykształcenie, doświadczenie, umiejętności,       a także sprawdzanie danych w Krajowym Rejestrze Karnym.

II. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

1. Dyrektor określił ogólne cele jednostki, dokonał identyfikacji i analizy ryzyk                       w odniesieniu do zadań jednostki.

2. W szkole sporządzono rejestr zidentyfikowanych ryzyk.

3. Monitorowanie realizacji zadań:

Ø      Wykonanie planu dochodów:

o       dochody realizowane są zgodnie z aktualnie zawartymi umowami i terminowo przekazywane do budżetu miasta.  

Ø      Wykonanie planu wydatków:

o       poziom wydatków  za II półrocze jest zgodny  z planem finansowym na rok 2010 i dotyczy podstawowych potrzeb niezbędnych do należytego funkcjonowania jednostki;

o       zobowiązania finansowe jednostki realizowane są terminowo;

o       wszystkie zakupy dokonywane są zgodnie z zasadą celowości, oszczędności i gospodarności;

o       bieżąca kontrola dokumentacji płacowej wykazała zgodność wypłat wynagrodzeń z dokumentacją kadrową.

Ø      Gospodarka mieniem:

o       ewidencja księgowa jednostki prowadzona jest zgodnie z posiadanymi składnikami majątkowymi;

o       ewidencja środków trwałych jest prawidłowa;

o       składniki majątkowe są inwentaryzowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób właściwy  zabezpieczane.

Ø      Sprawy kadrowe i dyscyplina pracy:

o       teczki akt osobowych prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami;

o       prowadzenie ewidencji czasu pracy nie wykazało nieprawidłowości;

o       kontrola zapisów czasu pracy – prawidłowe.

Ø      Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

o       świadczenia z ZFŚS przyznawane są na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach, który jest   zgodny z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

o       gromadzenie i wydatkowanie środków jest zgodne z ustalonym preliminarzem, przyznawanie świadczeń jest realizowane                               w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w szkole.

Ø      Zamówienia publiczne:

o       w szkole realizuje się zamówienia pozaustawowe zgodnie z przyjętą procedurą wewnętrzną;

o       kontrola prawidłowości wyboru dostawców oraz prowadzona dokumentacja nie wykazały nieprawidłowości.

Ø      Gospodarka pieniężna:

o       płatności są dokonywane terminowo, gotówka odprowadzana do kasy ZOJO na bieżąco;

o      zaliczka gotówkowa – rozliczona w terminie;

o      stwierdzono prawidłowe stosowanie druków ścisłego zarachowania.   

Ø      Gospodarka magazynowa i żywieniowa:

o       kontrola stanów magazynowych wskazuje na racjonalne dokonywanie zakupów;

o       ewidencja dotycząca przychodów i rozchodów zakupów prowadzona jest na bieżąco – nie stwierdzono   rozbieżności;

o      stawka żywieniowa jest monitorowana na bieżąco;

o       nie stwierdzono uchybień między ewidencją opłat za obiady a ilością wydanych posiłków.

III. MECHANIZMY KONTROLI

1. Przyjęte zasady funkcjonowania systemu kontroli są dokumentowane w formie pisemnej.  

2.Wszystkie operacje finansowe i gospodarcze są dokumentowane prawidłowo                            i zgodnie z przyjętą instrukcją obiegu dokumentów finansowo – księgowych, po czym zatwierdzane są przez dyrektora szkoły.

3. Zapewniona jest ciągłość działalności poprzez właściwy podział obowiązków.

4. Ochrona zasobów funkcjonuje poprzez:

Ø     właściwe przechowywanie dokumentów oraz  określony dostęp do dokumentów przez upoważnione osoby;

Ø      pracownicy mają świadomość swojej odpowiedzialności za mienie ogólnodostępne oraz swoich obowiązków w zakresie jego ochrony                             i właściwego wykorzystywania;

Ø      w szkole funkcjonują środki ochrony zasobów w postaci monitoringu wizyjnego i alarmu;

Ø      składniki majątku są odpowiednio oznakowane.

5. Kontrolowane są zasoby informatyczne:

Ø      ograniczony jest dostęp osób nieuprawnionych do danych zawartych w komputerze; – pliki  zawierające dane są chronione hasłem;

Ø      tworzone są i właściwie przechowywane zapasowe kopie plików;

Ø      komputer jest zabezpieczony programem antywirusowym.

IV. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

1.W Szkole Podstawowej nr 19 stosowana jest:

Ø      komunikacja bieżąca uwzględniająca przekaz w odpowiedniej formie i czasie oraz właściwe i rzetelne informacje potrzebne pracownikom do wypełniania obowiązków;

Ø      system komunikacji wewnętrznej  - zapewniony poprzez: księgę zarządzeń, księgę kurend, księgę zastępstw, księgę protokołów, polecenia służbowe                     w formie pisemnej i ustnej;

Ø      system komunikacji zewnętrznej – utrzymywany z podmiotami zewnętrznymi poprzez telefon, fax, poczta elektroniczna, telefonogram, poczta listowna, skrytki, kontakt osobisty.

V. MONITOROWANIE I OCENA

1. Dyrektor na bieżąco monitoruje skuteczność systemu kontroli, zidentyfikowane problemy są rozwiązywane skutecznie.

2.Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności jednostki.

Przetargi:

          Szkoła podstawowa nr 19 w Katowicach jako placówka obsługiwana przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych nie przeprowadza przetargów związanych z pracami remontowymi i inwestycjami budowlanymi.
Wszystkie zakupy towarów i usług podlegają ustawie: prawo zamówień publicznych.

Najczęściej stosowana formą zakupu jest zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej reki.

Inwentaryzacja:

Protokół z inwentaryzacji sprzętu otrzymanego przez szkołę w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”

 Komisja inwentaryzacyjna w składzie:

Mirosława Regulska – przewodnicząca komisji

Iwona Dubiel – członek komisji

Katarzyna Rybińska – członek komisji

stwierdza, że w placówce znajduje się następujący sprzęt:

Sala 29

1. Komputery uczniowskie z systemem operacyjnym, mysz i klawiatura – 10 szt.

9 x 1.657,00

1 x 1.812,80

    2.  Komputer serwer - 1.549,00

3. Przełącznik portowy – 179,34
4. Skaner A4 – 251,00
5. Drukarka laserowa Samsung – 956,00
6. Komputer przenośny Maxdata – 4.014,36
7. Wideoprojektor NEC VT 46 – 3.530,68
8. Monitor – 11 x 389,00

Łączna wartość sprzętu : 31.485,18

Internatowe Centrum Informacji Multimedialnej

   1.     Zestaw komputerowy – 4 x 1.950,00
    2.  Monitor LG  17 – 4 x 437,00
    3.  Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark – 1.807,00
    4.  Przełącznik sieciowy – 65,00
    5.  Krosownica – 41,48

Łączna wartość sprzętu wynosi : 11.461,48

Wyposażenie w/w pracowni jest kompletne. Informacje i promocje zobowiązań wynikających z deklaracji przystąpienia do projektu umieszczono na gazetce szkolnej, w folderze placówki i szkolnej stronie www

Majątek ruchomy przeznaczony do likwidacji